浙江臺州高速公路集團股份有限公司

關于召開2014年度第1次臨時股東大會的公告

浙江臺州高速公路集團股份有限公司2014年第4次臨時董事會會議決定召開公司2014年度第1次臨時股東大會，現將有關事項公告如下：

一、會議召開基本情況

1、會議召集人：公司董事會；

2、會議時間：2014年12月9日下午1：30分；

3、會議地點：臺州市群眾藝術館（臺州市中心區廣場中路58號，耀達國際大酒店北側、市民廣場東側）；

4、會議方式：與會股東與股東代表以《股東大會議事規則》規定的投票表決方式審議有關議案。

二、會議內容

1、推舉監票人、計票人；

2、審議《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》；

3、審議《關于向臺金高速公路東延市區連接線項目借款及提供擔保的議案》；

4、審議《關于部分董監事辭職的議案》；

5、審議《關于補選部分董監事的議案》。

三、會議對象

1、截止2014年11月18日在浙江股權托管服務有限公司登記在冊的公司股東，在完成登記程序后，有權出席會議。

2、符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權委托代理人，授權委托書詳見附件。

3、公司全體董事、監事及高級管理人員。

四、登記方法

1、個人股東持本人身份證、股權托管帳戶卡辦理登記手續。

2、法人股東持法人單位證明（企業法人營業執照復印件或事業法人社團證復印件加蓋公章）、股權托管帳戶卡、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續。

3、受委托代理人必須持有授權委托書、委托人股權托管帳戶卡、本人身份證辦理登記手續。

4、股東可以用信函（掛號或特快專遞）或傳真方式登記，請股東務必提供聯系電話，便于聯系。

5、登記地點：臺州市經濟開發區天和路95號（天和大廈）東2601室。

6、登記時間：2014年11月19日—— 21 日上午8：30——11：30，下午2：00——5：00。

7、來人、信函、傳真登記的截止時間為2014年11月21日下午5：00。信函與傳真以公司收到的日期為準。

五、其它事項

公司地址：臺州市經濟開發區天和路95號（天和大廈）

郵政編碼：318000，區號：0576

聯系電話：88686900，88686992

傳真：88603305

與會股東及股東代表食宿、交通費用自理。

特此公告。

附件：授權委托書

浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2014年11月14日

附件1：授權委托書.doc