浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2014年度第1次臨時股東大會決議公告

本公司于2014年12月9日在臺州市群眾藝術館召開了2014年度第1次臨時股東大會。出席本次股東大會的股東及股東代理人共18人，代表股份為91959017股，占公司總股本的比例為42.5736%，符合《公司法》及《公司章程》規定。大會由公司董事長林廣祥主持，經鼓掌表決推舉了監票人、計票人，經記名投票表決通過了以下事項：

一、《關于修改〈公司章程》部分條款的議案》

參加表決的股數為91959017股，同意91956937股，占出席會議所有股東所持表決權99.9978％；反對0股；棄權2080股，占出席會議所有股東所持表決權0.0022％。

二、《關于向臺金高速公路東延市區連接線項目借款及提供擔保的議案》

參加表決的股數為91959017股，同意91812852股，占出席會議所有股東所持表決權99.8411％；反對0股；棄權146165股，占出席會議所有股東所持表決權0.1589％。

三、《關于部分董監事辭職的議案》

參加表決的股數為91959017股，同意91959017股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

四、《關于補選部分董監事的議案》

參加表決的股數為91959017股，同意91932417股，占出席會議所有股東所持表決權99.9711％；反對0股；棄權26600股，占出席會議所有股東所持表決權0.0289％。

公司董事會聘請了浙江新臺州律師事務所對本次股東大會進行了見證。該所律師認為，本次股東大會的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會議事規則》的有關規定。見證意見書備置于公司董事會辦公室。

浙江臺州高速公路集團股份有限公司董事會

2014年12月9日