公司召開五屆三次董事會會議
2006年度利潤分配的議案（草案）已獲通過

3月26日，公司在椒江召開五屆三次董事會會議。12名董事出席會議，1名董事全權委托其他董事參加并行使表決權。公司監事會成員和高級管理人員、相關工作人員列席會議。會議由董事長林廣祥主持。

會議審議通過了《2006年度總經理工作報告》、《2006年度董事會工作報告（草案）》《2006年度財務決算及2007年度財務預算報告（草案）》、《關于修改〈公司章程〉及其附件的議案》、《關于2006年度利潤分配的議案》、《關于給予公司員工年度獎勵的議案》、《關于制定〈經營班子績效考核辦法〉的議案》和《關于調整董事會專門委員會的議案》、《關于組建浙江臺州高速公路集團的議案》、《關于制定〈子公司管理辦法〉的議案》、《關于投資組建臺州高速公路戶外傳媒廣告有限公司的議案》《關于投資組建臺州高速公路旅游開發有限公司的議案》、《關于設立審計部的議案》和《關于召開公司2006年度股東大會的議案》。
會上，各位董事充分肯定了公司2006年各項工作，認為，公司總經理班子嚴格執行董事會的各項會議決議，緊緊圍繞“鞏固完善，保暢增收，優質高效，平安創建”的工作思路，帶領公司全體員工，開展以“服務保障年”、“節支增效年”、“平安創建年”、“制度配套年”、“新業起步年”、“隊伍建設年”、“立體考核年”和“責任追究年”為內容的“八年建設”活動，盡職盡責，扎實工作，較好地完成了各項目標任務，實現了收益再獲新高效，管理再上新臺階，發展再創新局面。
2006年度，公司共實現凈利潤116262758.34元，提取法定公積金后，加上以前年度預留的可供股東分配利潤，截止2006年12月31日可供股東分配利潤為116508837.78元，扣除上半年已預分配的43200000元（每股0.20元），下半年可供股東分配的利潤為73308837.78元。以公司總股本21600萬股為基數，可向全體股東派發現金0.25元（含稅），剩余未分配利潤留待下一期分配。該利潤分配方案待股東大會審議通過后實施。

（辦公室 股權部）