浙江臺州高速公路建設開發股份有限公司
關于召開2006年度股東大會的公告

浙江臺州高速公路建設開發股份有限公司五屆三次董事會會議決定召開公司2006年度股東大會，現將有關事項公告如下：
一、會議召開基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議時間：2007年5月15日下午1:00
3、會議地點：臺州市群眾藝術館（臺州市中心區廣場中路58號，耀達國際大酒店北側，市民廣場東側）
4、會議方式：與會股東和股東代表以大會通過的投票表決方式審議有關議案
二、會議審議事項
1、審議大會有關表決事項的表決辦法;
2、推舉監票人、計票人；
3、審議2006年度董事會工作報告；
4、審議2006年度監事會工作報告；
5、審議2006年度財務決算及2007年度財務預算報告；
6、審議關于修改《公司章程》及其附件的議案；
7、審議關于2006年度利潤分配的議案。
三、會議對象
1、截止2006年4月6日在浙江省股權托管咨詢服務有限公司登記在冊的公司股東，在完成登記程序后，有權出席會議。
2、符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權委托代理人，授權委托書詳見附件。
3、公司全體董事、監事及高級管理人員。
四、登記方法
1、個人股東持本人身份證、股權托管帳戶卡（證券帳戶卡）辦理登記手續。
2、法人股東持法人單位證明（企業法人營業執照復印件或事業法人社團證復印件）、股權托管帳戶卡（證券帳戶 卡）、法人委托書（加蓋單位公章和法定代表人私章）和出席人身份證辦理登記手續。
3、受委托代理人必須持有授權委托書、委托人身份證、委托人股權托管帳戶卡、本人身份證辦理參加會議登記手續。
4、股東可以用信函（掛號或特快專遞）或傳真方式登記，請股東務必在信函寄出或傳真發出后打電話確認，并留下聯系方式。
5、登記地點：臺州市經濟開發區天和路95號（天和大廈）公司辦公大樓1906室。
6、登記時間：2007年4月9-13日上午8︰30-12︰00、下午2︰00-5︰00。 
7、來人、信函、傳真登記的截止時間為2007年4月13日下午5︰00，信函及傳真以公司收到的日期為準。
五、其他事項
公司地址：臺州市經濟開發區天和路95號（天和大廈）
郵政編碼：318000 區號：0576
聯系電話：8686900、8686901、8686902、8686903、8686905
傳  真：8603305
與會股東及股東代表食宿、交通費用自理
公告內容詳見2007年3月30日浙江日報5版，以及2007年3月30日和31日臺州日報4版。
特此公告

附件：授權委托書

浙江臺州高速公路建設開發股份有限公司
二○○七年四月九日

附件：

授權委托書

茲全權委托  先生/女士代表我單位（個人）出席浙江臺州高速公路建設開發股份有限公司2006年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人簽名 ：  委托人身份證號碼：
（單位公章）
（法定代表人私章）
委托人持股數：  委托人股權托管帳戶（證券帳戶）號碼：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托日期： 


注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。