浙江臺州高速公路集團股份有限公司

關(guān)于2018年度股東大會決議的公告

本公司于2019年9月17日在臺州市政府花園招待所一樓參政苑召開了2018年度股東大會。

大會由公司董事長陳文波主持，參加本次大會表決的股數(shù)為：169138833股，占公司總股份的比例為：78.31%，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%。

大會經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計票人，經(jīng)記名投票表決通過了以下事項：

一、《2018年度董事會工作報告》

參加表決的股數(shù)為：169138833股，同意：169138833股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%，反對：0股；棄權(quán)：0股。

二、《第八屆監(jiān)事會2018年度工作報告》

參加表決的股數(shù)為：169138833股，同意：169138833股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%，反對：0股；棄權(quán)：0股。

三、《2018年度財務(wù)決算及2019年度財務(wù)預(yù)算報告》

參加表決的股數(shù)為：169138833股，同意：169138833股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%，反對：0股；棄權(quán)：0股。

四、《關(guān)于2018年度利潤分配的議案》

參加表決的股數(shù)為：169138833股，同意：169133433股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.997%，反對：5400股；棄權(quán)：0股。

五、《2019年度投資計劃》

參加表決的股數(shù)為：169138833股，同意：169138833股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%，反對：0股；棄權(quán)：0股。

六、《關(guān)于向臺州循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展有限公司出借資金的議案》

參加表決的股數(shù)為：169138833股，同意：169138833股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%，反對：0股；棄權(quán)：0股。

公司董事會聘請了浙江新臺州律師事務(wù)所對本次股東大會進行了見證。該所律師認為，本次股東大會的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見證意見書備置于公司董事會辦公室。

浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2019年9月17日