浙江臺州高速公路集團股份有限公司

關于召開2019年第二次臨時股東大會的公告

浙江臺州高速公路集團股份有限公司2019年第二次董事會會議決定召開公司2019年第二次臨時股東大會，現將有關事項公告如下：

一、會議召開基本情況

（一）會議召集人：公司董事會；

（二）會議時間：2019年8月6日上午9時30分 ，會期半天；

（三）會議地點：臺州市政府花園招待所一樓參政苑；

（四）會議方式：與會股東和股東代表以《股東大會議事規則》規定的投票表決方式審議有關議案。

二、會議內容

（一）推舉監票人、計票人；

（二）審議：1、《關于修改章程的議案》；

2、《關于選舉董事、監事的議案》；

三、會議對象

（一）截止2019年7月19日在浙江股權托管服務有限公司登記在冊的公司股東，在完成登記程序后，有權出席會議；

（二）符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權委托代理人，授權委托書詳見附件；

（三）公司全體董事、監事及高級管理人員。

四、登記方法

（一）個人股東持本人身份證、股權托管賬戶卡辦理登記手續；

（二）法人股東持法人單位證明、股權托管賬戶卡、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續；

（三）受委托代理人必須持有授權委托書、委托人股權托管賬戶卡、本人身份證辦理登記手續；

（四）股東可以用信函（掛號或特快專遞）或傳真方式登記，請股東務必提供聯系電話，便于聯系；

（五）登記地點：臺州經濟開發區天和路95號天和大廈A棟2310室；

（六）登記時間：2019年7月22日- 26 日上午8︰30-12︰00、下午14︰30-17︰30；

（七）來人、信函、傳真登記的截止時間為2019年7月26日下午17︰30，信函及傳真以公司收到的日期為準。

五、其他事項

公司地址：臺州經濟開發區天和路95號天和大廈

郵政編碼：318000 區號：0576

聯系電話：88686900、88686901

傳 真：88686936

與會股東及股東代表食宿、交通費用自理。

特此公告

附件：授權委托書

浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2019年7月16日

附件2

授權委托書

茲全權委托 先生/女士代表我單位（個人）出席浙江臺州高速公路集團股份有限公司2019年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人簽名： 委托人身份證號碼：

（單位公章）：

（法定代表人簽章）：

委托人持股數：

委托人股權托管賬戶（證券賬戶）號碼：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托日期：

注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。