本公司于2022年4月15日在臺州市天和路95號天和大廈A座25樓會議室召開了2022年第三次臨時股東大會。  

    大會由公司董事長陳文波主持。參加本次大會表決的股數(shù)為：165381513股，占公司總股份的比例為：76.57%，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%。

大會經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計票人，經(jīng)記名投票表決通過了以下事項： 

一、《關(guān)于簽訂<甬臺溫高速公路（G15 沈陽至海口國家高速公路）改擴建工程三門麻岙嶺至臨海青嶺段特許經(jīng)營項目股東出資協(xié)議書>的報告》 

參加表決的股數(shù)為：165381513股，同意：165381513股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%，反對：0股；棄權(quán)：0股。

公司董事會聘請了浙江新臺州律師事務(wù)所對本次股東大會進行了見證。該所律師認為，本次股東大會的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見證意見書備置于公司董事會辦公室。

特此公告。

 浙江臺州高速公路集團股份有限公司

               2022年4月15日