本公司于2022年2月21日在臺州市天和路95號天和大廈A座26樓會議室召開了2022年第二次臨時股東大會。  

    大會由公司董事長陳文波主持。參加本次大會表決的股數為：165381513股，占公司總股份的比例為：76.57%，占出席會議所有股東所持表決權100%。

大會經鼓掌表決推舉了監票人、計票人，經記名投票表決通過了以下事項： 

一、《關于高速房產公司參與競拍椒江區葭沚街道現代大道北側、臺州大道東側（臺土告字[2022]005號）地塊的議案》 

參加表決的股數為：165381513股，同意：165381513股，占出席會議所有股東所持表決權100%，反對：0股；棄權：0股。

二、《關于公司拆借給高速房產公司競拍臺土告字[2022]005號地塊資金的議案》

參加表決的股數為：165381513股，同意：165381513股，占出席會議所有股東所持表決權100%，反對：0股；棄權：0股。

公司董事會聘請了浙江新臺州律師事務所對本次股東大會進行了見證。該所律師認為，本次股東大會的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會議事規則》的有關規定。見證意見書備置于公司董事會辦公室。

特此公告。

 浙江臺州高速公路集團股份有限公司

     2022年2月21日