浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2017年第2次臨時股東大會決議

本公司于2017年7月10日在臺州市天和路95號天和大廈A座26樓會議室召開了2017年第2次臨時股東大會。大會由公司副董事長、總經理張建平主持，經鼓掌表決推舉了監票人、計票人，經記名投票表決通過了《關于轉讓臺州高速泰和房產公司股權的議案》。

參加表決的股數為86580755股，同意86580755股，占出席會議所有股東所持表決權100%，反對0股；棄權0股。

公司董事會聘請了浙江新臺州律師事務所對本次股東大會進行了見證。該所律師認為，本次股東大會的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會議事規則》的有關規定。見證意見書備置于公司董事會辦公室。

浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2017年7月10日