浙江臺州高速公路集團股份有限公司

關于召開2013年度股東大會的公告

浙江臺州高速公路集團股份有限公司2014年第2次董事會會議決定召開公司2013年度股東大會，現將有關事項公告如下：

一、 會議召開基本情況

1、 會議召集人：公司董事會

2、 會議時間：2014年4月23日下午1：00

3、 會議地點：臺州市群眾藝術館（臺州市中心區廣場中路58號，耀達國際大酒店北側、市民廣場東側）

4、 會議方式：與會股東與股東代表以《股東大會議事規則》規定的投票表決方式審議有關議案

二、 會議內容

1、推舉監票人、計票人；

2、審議《2013年度董事會工作報告》；

3、審議《2013年度監事會工作報告》；

4、審議《2013年度財務決算及2014年度財務預算報告》；

5、審議《關于2013年度利潤分配的議案》；

6、審議《關于向臺州高速泰和房地產開發有限公司拆借資金的議案》

7、審議《關于同意浙江臺州甬臺溫高速有限公司吸收合并浙江臺金高速公路有限公司的議案》；

8、審議《關于同意修改浙江臺州甬臺溫高速有限公司章程的議案》；

三、會議對象

1、截止2014年4月8日在浙江股權托管服務有限公司登記在冊的公司股東，在完成登記程序后，有權出席會議。

2、符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權委托代理人，授權委托書詳見附件。

3、公司全體董事、監事及高級管理人員。

四、登記方法

1、個人股東持本人身份證、股權托管帳戶卡辦理登記手續。

2、法人股東持法人單位證明（企業法人營業執照復印件或事業法人社團證復印件加蓋公章）、股權托管帳戶卡、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續。

3、受委托代理人必須持有授權委托書、委托人股權托管帳戶卡、本人身份證辦理登記手續。

4、股東可以用信函（掛號或特快專遞）或傳真方式登記，請股東務必提供聯系電話，便于聯系。

5、登記地點：臺州市經濟開發區天和路95號（天和大廈）東2601室。

6、登記時間：2014年4月9日—— 11 日上午8：30——11：30，下午2：00——5：00。

7、來人、信函、傳真登記的截止時間為2014年4月11日下午5：00。信函與傳真以公司收到的日期為準。

五、其它事項

公司地址：臺州市經濟開發區天和路95號（天和大廈）

郵政編碼：318000，區號：0576

聯系電話：88686900，88686992

傳真：88603305

與會股東及股東代表食宿、交通費用自理。

特此公告。

附件：授權委托書

浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2014年4月2日

附件