公司召開六屆二次董事會(huì)

圖為六屆二次董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

公司六屆二次董事會(huì)會(huì)議于6月1日在臺(tái)州耀達(dá)國(guó)際酒店召開，會(huì)議應(yīng)到董事13人，實(shí)到董事10人，委托出席2人，5名監(jiān)事列席會(huì)議，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

圖為公司董事長(zhǎng)林廣祥在會(huì)上作報(bào)告

　 會(huì)議由林廣祥董事長(zhǎng)主持，審議通過了以下13項(xiàng)議案:1、《2009年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；2、《2009年度董事會(huì)工作報(bào)告（草案）》；3、《2009年度財(cái)務(wù)決算及2010年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告（草案）》；4、《關(guān)于2009年度利潤(rùn)分配的議案（草案）》；5、《關(guān)于2009年度經(jīng)營(yíng)班子績(jī)效考核結(jié)果的議案》；6、《關(guān)于2010年度經(jīng)營(yíng)班子績(jī)效考核凈利潤(rùn)指標(biāo)的議案》；7、《關(guān)于給予公司員工年度獎(jiǎng)勵(lì)的議案》；8、《關(guān)于聘請(qǐng)2010年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；9、《關(guān)于修改〈公司章程〉及其附件部分條款的議案（草案）》；10、《關(guān)于公司董事、監(jiān)事報(bào)酬的議案（草案）》；11、《關(guān)于向臺(tái)州高速天和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司增加出借資金的議案》；12、《關(guān)于修改〈股份規(guī)范整理、確權(quán)實(shí)施辦法〉的議案》；13、《關(guān)于召開2009年度股東大會(huì)的議案》。
　 會(huì)議還聽取臺(tái)州高速房產(chǎn)公司、天和房產(chǎn)公司2009年度工作報(bào)告及香河房產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況的匯報(bào)。 

(董事會(huì)辦公室)